تبييض الأموال في لبنان 470 حالة

وصل عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بھا في لبنان إلى 470 حالة خلال العام 2016، منھا 77.23% صادرة من جھاتٍ محليّة و22.77% من جھاتٍ أجنبيّة، وفق ما أوردت هيئة التحقيق الخاصّة التابعة لمصرف لبنان في تقريرھا السنوي.

في ھذا السياق، قامت الھيئة بالتحقيق في 399 حالة، فيما أبقت 71 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 42 حالة، 37 منھا ذات مصدر محلي و5 حالات ذات مصدر أجنبيّ.

وقد شكّلت حالات “اختلاس أموال خاصّة” الحصّة الأكبر 32.79% وهي 140 حالة، من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2016، تبعتھا حالات “التزوير” 63 حالة أي حصّة 14.75%  والحالات المتعلّقة بـ”الإرھاب وتمويل الإرھاب” بلغت 46 حالة؛ أي ما يشكّل 10.77% للذكر لا الحصر.

وقد تمركزت الغالبيّة الساحقة من الحالات، أي نحو 60.39 أي 247 إبلاغاً، من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال في العاصمة بيروت، تلتھا منطقة جبل  لبنان 23.47% والجنوب 7.33%، والبقاع 5.38% والشمال 3.42%.

الجدير ذكره أنّه تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الاجراءات المتّخَذة من جانب الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.